4月13日,正在读研的小谢接到一通电话,对方自称是“上海市公安局刑侦支队警员”,并称小谢的电话卡涉嫌洗钱,需要其配合调查。随后,穿着警服的“警官”通过视频出示了“警察证”“拘捕令”等相关资料,声称如不配合公安调查,便逮捕小谢。还以办案需要为由,叮嘱她不能将此事告知其他人。
由于对方准确地说出自己的姓名、身份证号、在读学校等信息,还能提供所谓的“办案材料”,小谢相信了电话另一头所谓的“警官”。
取得小谢的信任后,“警官”以帮其洗清嫌疑为由,要求小谢进行“资金优先清查”。小谢按对方要求安装了相应软件,输入银行卡号、密码等信息,将四处借来的150万元存款分多次转入“清查账户”。随后,对方要求再提供200万元“清查资金”证明清白,不知其中有诈的小谢,请假回家筹款。
4月19日,将筹到的钱转给对方后,坐在返程高铁上小谢越想越不对劲。打电话咨询银行,最近有频繁的大额资金转出,才意识到自己被骗,马上向长沙铁路公安处报案。
经查,4月13日至17日,小谢先后19次向嫌疑人转账共计252万余元。4月19日,其在娄底南站候车及乘车期间,又分16次向嫌疑人转账共计98万余元,被骗金额共计350余万元。
长铁公安帮忙追回273万余元
涉案金额巨大,长沙铁路公安处迅速成立专案组,重点围绕资金流、信息流、人员流开展分析研判。专案组以涉诈手机号码为切入点,4月30日在湖南邵阳抓获诈骗手机号码开户人林某,顺藤摸瓜打掉了以谢某花为首的诈骗犯罪团伙。
4月至9月,专案组相继在广东、广西、浙江、福建等9省20地市将52名涉案嫌疑人抓获归案。
办案民警介绍,2022年11月以来,谢某花组织团伙成员通过QQ群收购公民个人信息,注册各类聊天软件,帮助境外诈骗分子掩饰真实身份,成功实施诈骗后,以“贸易对冲”方式将诈骗资金洗白。
目前,22名涉案商户退赔涉案资金273万余元,10名涉案犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
警方提醒:
公检法等机关绝不会采取电话、短信、微信、QQ等方式处理案件,凡是自称公检法机关,以涉嫌严重违法犯罪并需要保密等为由,索要银行卡信息及密码、验证码进行“资金清算”或者要求把钱打到所谓的“安全账号”的,都是诈骗。如遇电信诈骗,请尽快拨打110或到最近派出所报案。
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